功能性委員會
本公司於董事會轄下設置3個功能性委員會，分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」。
委員會成員
| 姓名 |
審計委員會 |
薪資報酬委員會 |
永續發展委員會 |
是否為獨立董事 |
| 卓靖倫 |
|
|
V(召集人) |
|
| 陳建利 |
|
|
V |
|
| 李典穎 |
V(召集人) |
V |
V |
V |
| 劉炳陽 |
V |
V(召集人) |
V |
V |
| 張啟聖 |
V |
V |
V |
V |
審計委員會運作情形
最近(114年)年度審計委員會開會及出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 召集人 |
李典穎 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
劉炳陽 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
張啟聖 |
1 |
0 |
100.00% |
|
獨立董事與會計師之溝通情形
會計師定期列席審計委員會中，針對財務報表查核結果及查核發現向獨立董事進行報告及溝通，且不定期與獨立董事直接或書面溝通相關證管法令之更新。
本公司簽證會計師與獨立董事於審計委員會內，針對當季財務報表(含合併財務報表)查核及核閱結果以及其他相關法令要求事項進行溝通，除就年度與季度財務報告查核或核閱結果及關鍵查核事項與其它證管、稅務法令要求事項及會計師獨立性與獨立董事討論外，並針對公司治理、營運狀況及上市相關議題進行溝通。
薪資報酬委員會運作情形
最近(114年)年度薪資報酬委員會開會及出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 召集人 |
劉炳陽 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
李典穎 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
張啟聖 |
1 |
0 |
100.00% |
|
永續發展委員會運作情形
本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於114年9月26日於董事會通過設置永續發展委員會，以強化董事會職能及管理機制。運作方式依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，主要職責為：
(一) 制定永續發展政策、年度計畫、策略、目標或管理方針。
(二) 永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
(三) 其他永續發展相關事項之決定。
最近(114年)年度永續發展委員會開會及出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備註 |
| 召集人 |
卓靖倫 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
陳建利 |
0 |
1 |
0.00% |
|
| 委員 |
劉炳陽 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
李典穎 |
1 |
0 |
100.00% |
|
| 委員 |
張啟聖 |
1 |
0 |
100.00% |
|
